AML und Verifizierung bei Legionbet Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Alle Regeln folgen unserer Lizenz der Behörde von Curaçao (OGL/2023/1567/0098).

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Geldwäsche und die Finanzierung von Straftaten bekämpfen wir mit einem festen internen Programm, das auf den Vorgaben unserer Lizenz in Curaçao basiert. Wir sind seit unserer Gründung 2023 als Legionbet N.V. operativ und unterliegen damit den Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen dieses Lizenzgebiets. Konkret bedeutet das: Wir kennen unsere Kunden, wir prüfen auffällige Transaktionen und wir melden Verdachtsfälle an die zuständige Finanzaufsicht.

Unser Team für Compliance wird regelmäßig geschult und arbeitet unabhängig vom operativen Geschäft. Jede verdächtige Bewegung auf Ihrem Konto wird dokumentiert, bewertet und bei bestehendem Verdacht gemeldet. Diese Pflichten schränken Ihr Spielvergnügen nicht ein, sie schützen Ihr Geld und die Integrität unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt, damit Sie zuerst unkompliziert spielen können. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Register und Sperrlisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, spätestens aber bei kumulierten Einzahlungen ab 2.000 EUR.

• Bei der Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung und Abgleich mit Sanktionslisten
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Ab kumulierten Einzahlungen von 2.000 EUR: vertiefte Prüfung ungeachtet von Auszahlungen
• Bei auffälligem Transaktionsmuster: erneute Prüfung auch ohne Schwellwert

Benötigte Dokumente

Wir verlangen drei Kategorien von Nachweisen. Alle Dokumente müssen aktuell, vollständig lesbar und auf Ihren bei uns registrierten Namen ausgestellt sein.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beide Seiten bzw. Foto- und Datenseite)
• Wohnsitznachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder behördliche Bestätigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mit abgedeckten mittleren Ziffern), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Den vollständigen Ablauf haben wir bewusst schlank gehalten. Sie laden Ihre Dokumente direkt im angemeldeten Bereich hoch, ein Fachteam unserer Compliance-Abteilung prüft sie in der Regel innerhalb von 72 Stunden. Während der Prüfung müssen Sie nichts weiter tun; Sie können in dieser Zeit weiterspielen.

• 1. Bereich Verifizierung in Ihrem Konto aufrufen
• 2. Dokumente als Foto oder PDF hochladen ( JPG, PNG oder PDF, pro Datei maximal 10 MB)
• 3. Prüfung durch unsere Compliance-Abteilung, in der Regel innerhalb von 72 Stunden
• 4. Statusmeldung per E-Mail und im Konto, bei Rückfragen kontaktieren wir Sie direkt
• 5. Nach Freigabe: Auszahlungen ohne weitere Verzögerung

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen, jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, außer an Zahlungsdienstleister und Behörden, wenn eine gesetzliche Pflicht dazu besteht.

Herkunft der Mittel nachweisen

Transaktionen überwachen wir fortlaufend

Ein- und Auszahlungen

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stufen unseres Vorgehens

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie nach Aufforderung keine Dokumente ein, greifen gestufte Maßnahmen. Die erste Stufe ist immer eine Frist mit Erinnerung per E-Mail; sofortige Sperren ohne Vorankündigung gibt es nur bei begründetem Verdacht auf Betrug oder Geldwäsche.

• Erinnerung per E-Mail mit Frist von 14 Tagen zur Nachreichung
• Aussetzung aller Auszahlungen bis zur vollständigen Verifizierung
• Bei Fristablauf: Kontosperrung und Einbehalt des Guthabens für 180 Tage
• Bei Betrugs- oder Geldwäscheverdacht: sofortige Sperren, Anzeige und Meldung an die Lizenzbehörde

Ihre Rechte

Guthaben aus verifizierten Mitteln zahlen wir auch nach einer Sperrung auf ein Konto in Ihrem Namen aus, sobald die Identität geklärt ist. Gegen unsere Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der 24 Stunden am Tag per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar ist.

Dokumente bewahren wir sicher auf

Häufige Fragen zu Legionbet

Wie lange dauert die Verifizierung bei Legionbet Casino?

In der Regel bearbeiten wir Ihre Dokumente innerhalb von 72 Stunden. Bei Rückfragen oder stark frequentierten Zeiträumen kann es geringfügig länger dauern; wir informieren Sie in jedem Fall per E-Mail über den Status.

Kann ich vor der Verifizierung auszahlen?

Nein. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir zwingend Identitätsnachweis, Wohnsitznachweis und den Nachweis der Zahlungsmethode. Ohne diese Dokumente ist keine Auszahlung möglich.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Ab kumulierten Einzahlungen von 10.000 EUR oder bei auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das ist Standard und betrifft nicht nur Sie persönlich.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt für mindestens fünf Jahre und löschen sie danach datenschutzkonform. Nur befugte Compliance-Mitarbeiter können die Unterlagen einsehen.